美财政部制裁八家加拿大货币兑换公司

一、核心快报

美国财政部11月6日宣布制裁8家位于加拿大的货币服务企业，指控这些企业帮助受制裁的伊朗实体转移资金、绕过美国制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，这8家企业位于加拿大安大略省与不列颠哥伦比亚省，分别是多元贸易公司（DiverseTrade Inc，经营名称为百万兑换 Million Exchange）、1380079 BC有限公司（经营名称为阿明兑换 AminExchange）、顶级电脑技术公司（Top PC Technician Inc）、NIA国家货币有限公司（NIA Nations CurrencyLtd）、2397639安大略有限公司（经营名称为法拉兑换 Farah Exchange）、CCC公司（CCC Inc）、BGalaxy公司（经营名称为Cryptoyal）与达尔维什兑换（DarvishExchange）。美国财政部表示，这些企业把伊朗里亚尔与其他货币兑换成数字资金，并与此前已被制裁的伊朗交易所及伊朗伊斯兰革命卫队（IslamicRevolutionary GuardCorps）相关的数字资金地址有业务往来。制裁生效后，这些企业在美国境内的资产被冻结，美国个人与实体被禁止与这些企业交易。

二、背景脉络与各方表态

这次制裁是美国财政部“经济弃儿行动”（Operation EconomicOutcast）的一部分，制裁依据是第13902号行政命令，该命令针对伊朗经济中的数字资金行业。美国财政部表示，被制裁企业交易过的伊朗交易所包括诺比特克斯（Nobitex）、瓦莱克斯（Wallex）、比特品（Bitpin）、拉姆齐内克斯（Ramzinex）、阿班泰瑟（AbanTether）与谢尔比特（Shelbit），其中诺比特克斯等4家交易所于2026年6月2日被制裁，阿班泰瑟与谢尔比特于2026年8月7日被制裁。美国财政部还表示，部分被制裁企业还处理了与加拿大籍毒品贩运嫌疑人瑞安·韦丁（RyanWedding）有关的资金。美国财政部长斯科特·贝森特（ScottBessent）在一份声明中表示，加拿大不能成为向伊朗政权及其代理人提供制裁规避服务的非法资金中介的安全港。美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）同时发布命令，切断虚拟货币交易所MEXCGlobal与美国金融体系的联系，指控该交易所涉及伊朗、朝鲜与俄罗斯的制裁规避交易。加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）表示，加拿大方面与美国财政部金融犯罪执法网络协调实施了这次制裁。

三、后续影响与事态走向

美国财政部近年来持续把制裁范围扩大到美国境外的中介机构，这次对加拿大8家货币服务企业的制裁延续了这一思路：打击的重点不再只是伊朗本土的实体，而是帮助资金流动的境外通道。加拿大金融交易与报告分析中心披露，自2026年年初以来，加拿大方面已撤销161家货币服务企业的注册，超过此前三年的总和，说明加拿大国内也在收紧对这类企业的监管。对在加拿大经营货币兑换业务的企业来说，合规压力明显上升，任何与受制裁交易所或地址的往来都可能招致美国制裁，银行与支付机构也会对来自这类企业的业务更加谨慎。接下来值得关注的是，美国财政部是否会把“经济弃儿行动”扩大到其他国家的货币服务企业，以及加拿大方面是否会出台更多配套监管措施。制裁能否真正堵住伊朗的资金通道，还要看后续执法能否跟上资金转移方式的不断变化。

信源跟踪： 半岛电视台 | 数据时间： 北京时间 2026年11月7日